Annonce légale Calipso

CALYPSO

CONVOCATION

EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE (AGOA)

ET EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE)

Madame, Monsieur, et cher Adhérent, Conformément à l’article 35 des statuts de la Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme, l’AGOA et l’AGE sont convoquées en salle UCARA, au siège social de Calipso, au 86 boulevard de la République 80100 ABBEVILLE, le mardi 12 novembre 2024, à 9 heures 30, sous la présidence de Monsieur Olivier Faict.

Nous vous rappelons qu’il est probable que cette AGOA et cette AGE ne puissent valablement délibérer faute de quorum. En effet, l’AGOA et l’AGE ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que si elles sont composées d’un nombre d’associés présents ou représentés au moins égal au tiers des inscrits sur le fichier des associés de la coopérative à la date de la convocation.

Dans ce cas, vous serez donc priés de bien vouloir assister à la seconde Assemblée Générale Ordinaire et à la seconde Assemblée Générale Extraordinaire des membres qui se tiendront : Au théâtre d’Abbeville, boulevard Vauban 80100 ABBEVILLE, le mardi 26 novembre 2024, à 9 heures 30, sous la présidence de Monsieur Olivier Faict.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :

1) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2023/2024, compte d’exploitation et bilan au 30 juin 2024, comptes consolidés.

2) Rapports des Commissaires aux Comptes.

3) Approbation des comptes.

4) Quitus aux administrateurs.

5) Affectation des résultats, vote des résolutions.

6) Renouvellement partiel des administrateurs (collège Adhérents Coopérateurs).

7) Admission d’un administrateur associé non coopérateur (collège Adhérents Non Coopérateurs).

8) Constatation de la variation du capital au 30 juin 2024.

9) Approbation des conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes.

10) Fixation de l’allocation globale à allouer au Conseil d’Administration.

11) Fixation de l’enveloppe indemnité de temps à allouer aux administrateurs.

12) Fixation du budget à allouer pour la formation des administrateurs.

13) Pouvoir pour les formalités. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

1) Changement de la composition du Conseil d’Administration.

2) Modification corrélative des statuts.

3) Pouvoir pour les formalités.

Vous trouverez joints avec votre convocation : Votre invitation à l’Assemblée Générale, les documents réglementaires(information sur les prix, affectation du résultat, attestation des commissaires aux comptes) ainsi que les pouvoirs et le coupon réponse de participation.

Vous avez la faculté, à partir du quinzième jour précédant l’Assemblée Générale, en plus des documents réglementaires transmis avec cette convocation, de prendre connaissance au siège social de la coopérative, des rapports du conseil d’administration, des rapports du commissaire aux comptes, du projet des résolutions, et des états financiers ainsi que l’annexe des comptes arrêtés au 30/06/2024.

Les candidatures éventuelles au mandat d’Administrateur de votre collège doivent être notifiées au Conseil 10 jours francs avant l’Assemblée Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout associé de son collège peut se présenter au poste.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur et cher adhérent, l’expression de nos sentiments les plus dévoués.

Le Conseil d’Administration.